公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-038
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:世纪证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋路红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》,反映了公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-038
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《募集资金存放及实际使用情况专项报告》,反映了公司募集资金存放及实际使用情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,根据公司经营生产需要,公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司开发区支行申请贷款,贷款金额 800 万元,贷款期限 1 年。董事长宋路红拟为上述贷款提供关联担保.
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项涉及关联交易,故董事长宋路红需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
公告编号:2022-038
杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
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