公告日期:2022-05-10
公告编号:2021-043
证券代码:831936 证券简称:联科生物 主办券商:世纪证券
杭州联科生物技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长宋路红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄振宇因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《2021 年半年度报告》,反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务
公告编号:2021-043
状况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
根据财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)的要求,公司变更会计政策。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州联科生物技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
杭州联科生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 10 日
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