公告日期:2024-03-22
公告编号:2024-018
证券代码:831934 证券简称:宇迪光学 主办券商:东吴证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,江苏宇迪光学股份有限公司 (以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员及制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》,同意在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。根据规定,审计委员会成员全部由董事组成,独立董事应当占多数并担 任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。
一、审计委员会组成人员
审计委员会委员:康辉(独立董事)、丛昌林(独立董事)、金芳(非公司高级管理人员董事),其中会计专业人士康辉为审计委员会召集人,负责主持委员会工作。
审计委员会委员任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
二、备查文件
《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
江苏宇迪光学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22日
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