公告日期：2024-03-22

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会于晖主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的 相关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

公司监事会编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》；

1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度报告》及《江苏宇迪
光学股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年
年度权益分派预案。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
155,378,205.39 元，母公司未分配利润为 193,960,220.54 元。公司拟以总股 本 80,880,000 股为基数,以可供未分配利润向权益分派股权登记日在册全体
股东，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计派发现金红利 18,602,400.00
元（含税）。本次权益分派不送股，不以资本公积转增股本。本次权益分派后， 公司总股本不发生变动，公司原股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券 登记结算公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>
的议案》；
1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《江
苏宇迪光学股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于<公司 2023 年度关联交易公允报告>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度发生的关联交易如下：

单位：元

序号 关联方名称 关 联 交 易 类 关联交易金额 关联关系

型 （元）

南通斯密特森 采购货物 1,400,247.54 高管孙玉娟之弟孙玉峰通过
1 光电科技有限 南通合众光学科技有限公司
公司 销售产品 11,699,784.99 间接持有 16.40%股份。

采购货物 子公司金湖万迪曾经的法定
江苏美伦光电 4,955.75 代表人万峰的父亲万进华持
2 ……
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