公告日期：2024-03-22

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴迪富先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定， 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

公司董事会编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
1.议案内容：

公司独立董事编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年年度独立董事述 职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
1.议案内容：

公司编制了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏宇
迪光学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年
年度权益分派预案。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
155,378,205.39 元，母公司未分配利润为 193,960,220.54 元。公司拟以总股 本 80,880,000 股为基数,以可供未分配利润向权益分派股权登记日在册全体
股东，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计派发现金红利 18,602,400.00
元（含税）。本次权益分派不送股，不以资本公积转增股本。本次权益分派后， 公司总股本不发生变动，公司原股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券 登记结算公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》；1.议案内容：

为更好开展权益分派工作，现提议股东大会授权董事会办理权益分配相关 事宜，包括但不限于：

（1）就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机 构办理审批、登记、备案、同意等手续；

（2）批准、签署、执行、修改与本次权益分派相关的所有……
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