公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-110

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年12 月 29 日审议并通过：

选举吴迪富先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,845,288 股，占公司股本的 15.8819%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六次届监事会第一次会议于 2023年 12 月 29 日审议并通过：

选举于晖女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.2720%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年12 月 29 日审议并通过：

聘任吴迪富先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 12,845,288 股，占公司股本的 15.8819%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴广剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 763,314 股，占公司股本的 0.9438%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-110

聘任孙新明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 677,000 股，占公司股本的 0.8370%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙玉娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 807,000 股，占公司股本的 0.9978%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙维学先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 120,700 股，占公司股本的 0.1492%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪艳丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 627,000 股，占公司股本的 0.7752%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志方先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 137,000 股，占公司股本的 0.1694%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪艳丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 627,000 股，占公司股本的 0.7752%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 29 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 863,527 股，占公司股本的 1.0677%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


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