公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-107
证券代码:831934 证券简称:宇迪光学 主办券商:东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司党员之家会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴迪富先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,经公司第六届董事会董事一致协商,推选吴迪富董事为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-107
公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,聘任吴迪富为公司总经理,全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,聘任吴广剑、孙新明、孙玉娟、孙维学、洪艳丽、张志方为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,聘任李艳为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-107
公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,聘任洪艳丽为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事丛昌林、康辉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
江苏宇迪光学股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 2……
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