公告日期：2023-12-27

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴迪富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 106 人，持有表决权的股份总数56,209,013 股，占公司有表决权股份总数的 69.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 96 人，持有表决权的股份总数 52,183,613 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
1.议案内容：

根据公司业务发展、生产经营情况，及公司内部治理制度，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序 关联方名称 关联交 关联交易金额 关联关系

号 易类型 （元）

采购 3,000,000.00 高级管理人员孙玉娟之弟
南通斯密特森 孙玉峰通过南通合众光学
1 光电科技有限 科技有限公司间接持有南
公司 销售 28,000,000.00 通斯密特森光电科技有限
公司 16.40%的股份。

苏州佳世达电

子有限公司及 销售 持股 5%以上股东

2 其股东控制的 27,000,000.00

企业

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,610,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%。
3.回避表决情况

关联股东苏州佳世达电子有限公司、孙玉娟回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；


鉴于公司第五届董事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、李德、金芳、林贞宏、康辉、丛昌林继任公司第六届董事会董事，任期三年。详见公司于 2023 年 12月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第五届董事会第十六次会议决议公告，公告编号：2023-093 。

（三）审议通过了《关于选举人司第六届监事会监事的议案》；
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据公司法、公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于晖、吴广健、陈绍红三位同志继任公司第六届监事会监事，任
期三年。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第五届监事会第十三次会议决议公告，公告编号：2023-094 。
2. 关于增补董事的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。