公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-094

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司党员之家
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会于晖主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
1.议案内容：

根据公司业务发展、生产经营情况，及公司内部治理制度，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序 关联交易 关联交易金

关联方名称 关联关系

号 类型 额（元）


公告编号：2023-094

采购货物 3,000,000.00 “高级管理人员孙玉娟之弟孙
南通斯密特 玉峰通过南通合众光学科技有
1 森光电科技 限公司间接持有南通斯密特森
有限公司 销售货物 28,000,000.00 光电科技有限公司 16.40%的
股份。”

苏州佳世达

电子有限公

2 司及其股东 销售货物 27,000,000.00 持有公司 5%以上股份的公司
控制的其他

企业

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于晖、吴广健、陈绍红三位同志继任公司第六届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司
监事会

2023 年 12 月 7 日

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