公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-093

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司党员之家会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴迪富先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 》；
1.议案内容：

根据公司业务发展、生产经营情况，及公司内部治理制度，预计 2024 年度日常性关联交易如下：


公告编号：2023-093

序 关联方名称 关联交易 关联交易金额 关联关系

号 类型 （元）

采购货物 3,000,000.00 “高级管理人员孙玉娟之

南通斯密特森 弟孙玉峰通过南通合众光

1 光电科技有限 学科技有限公司间接持有

公司 销售货物 28,000,000.00 南通斯密特森光电科技有

限公司 16.40%的股份。”

苏州佳世达电

2 子有限公司及 销售货物 27,000,000.00 持有公司 5%以上股份的公

其股东控制的 司

其他企业

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林贞宏、李德回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案 》；
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、李德、金芳、林贞宏、康辉、丛昌林九位同志继任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-093

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 》；1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现决定于 2023 年 12 月 25
日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会将审议：

1、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

2、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。