公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-091

证券代码：831934 证券简称：宇迪光学 主办券商：东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司江苏宇迪红外光电科技有限公司，注册地址为南通市通州区平潮镇四十里工业园区，注册资本1000万元，其中公司以货币方式出资人民币1000万元，占注册资本的100.00%。
最终公司名称、注册地址和经营范围等信息，以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2023 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《江苏宇迪光学股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。


公告编号：2023-091

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏宇迪红外光电科技有限公司

注册地址：南通市通州区平潮镇四十里工业园区（最终以当地市场监督管理局核定为准）

主营业务：红外光学镜片、元器件及模组的研发生产与销售；红外光学镜头设计生产组装与销售；光机电产品和激光类光学镜片、镜头、模组等研发生产组装与销售；精密光学类光学镜片、元器件、精密光学镜头设计，生产组装与销售；医疗器械、美容、生命科学应用光学元件、模组等研发生产与销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持股比 实缴金额

额 例

江苏宇迪光学 现金 1000 万元 100% 1000 万元

股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响


公告编号：2023-091

（一）本次对外投资的目的

本次投资是基于公司长期发展战略规划以及未来整体发展考虑，可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是公司从长远发展作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。