公告日期:2023-11-13
公告编号:2023-090
证券代码:831934 证券简称:宇迪光学 主办券商:东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司党员之家会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴迪富先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事林贞宏因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》;
1.议案内容:
为了拓展公司业务,优化公司战略布局,扩展公司业务范围,进一步增强公
公告编号:2023-090
司整体的市场竞争力,增强公司的盈利能力,公司设立了全资子公司“江苏宇迪红外光电科技有限公司”,注册资本为人民币 1000 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
江苏宇迪光学股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
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