公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-084
证券代码:831934 证券简称:宇迪光学 主办券商:东吴证券
江苏宇迪光学股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司党员之家
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人::监事会于晖主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于报出公司 2023 年半年度审计报告的议案》;
1.议案内容:
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年半年度财务数据进行了审计并出具了《2023 年半年度审计报告及财务报表》,提请审议并报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-084
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 》;
1.议案内容:
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行了审核、鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案 》;
1.议案内容:
按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,结合公司内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截
至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价并编制了《内部控制自我评价报
告》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内
部控制的有效性发表鉴证意见,并出具了《江苏宇迪光学股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案 》;
1.议案内容:
公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细表,立信会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证,并出具了《江苏宇迪光学股份有限公司 2023 年 1-6 月非经常损益明细表及鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-084
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宇迪光学股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
江苏宇迪光学股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 16 日
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