公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-040
证券代码:831930 证券简称:和君商学 主办券商:国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号213号楼北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王明富
6.会议列席人员:监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2018年半年度报告》。详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-042)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,出具了截至2018年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年半年度募集资金
公告编号:2018-040
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-043)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第二届董事会第十五次会议决议。
北京和君商学在线科技股份有限公司
董事会
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