公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-034
证券代码：831930 证券简称：和君商学 主办券商：国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日
2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号213号楼北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王明富
6.会议列席人员：监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况


公告编号：2018-034
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

由于公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。


公告编号：2018-034
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为保障公司股东权益，公司将与异议股东沟通，采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会审议上述相关议案。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。


公告编号：2018-034
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司
董事会

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