公告日期:2018-03-29
证券代码:831930 证券简称:和君商学 主办券商:国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年3月29日10时在公司会议室举行,会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人,实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议,与会董事以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议: (一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 议案内容:《 2017年度董事会工作报告》对公司 2017 年公司的经营情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾;对 2018 年公司的经营战略、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权
回避表决情况:无。
此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容:《 2017年度总经理工作报告》对 2017 年总经理在
公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
议案内容:公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《 2017年年度报告》及《 2017年年度报告摘要》。详见公司于 2018年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)及《 2017年年度报告》(公告编号:2018-016)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
议案内容:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017
年度财务状况和经营成果进行了审计,并出具编号为“天职业字
[2018]10466号”的《审计报告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
(五)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
议案内容:《 2017年度财务决算报告》对公司 2017 年度的经
营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
(六)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
议案内容:根据 2017 年财务决算报告对公司经营成果和财务状
况的全面分析,综合考虑多方面因素,制定了 2018 年财务预算报告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。
(七)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
议案内容:报告期内,公司实现归属于挂牌公司股东的净利润83,954,909.37元,累计未分配利润 152,194,703.09元。为公司长远发展考虑,为实现公司稳健、持续发展,增强抵御风险的能力,维护全体股东的长远利益,公司决定暂不进行利润分配,也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将未分配利润用于公司……
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