公告日期：2018-03-29

证券代码：831930 证券简称：和君商学 主办券商：国泰君安



北京和君商学在线科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年3月29日14时在公司会议室举行，会议由监事会主席周乔主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



经审议,与会监事以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议: （一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 议案内容：公司监事会根据2017年的工作情况编制了《2017年度监事会工作报告》。监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，发挥监督公司经营运作的职能作用，维护了公司及股东的合法权益。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》



议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《 2017年年度报告》及《 2017年年度报告摘要》。详见公司于 2018年 3月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）及《 2017年年度报告》（公告编号：2018-016）。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》



议案内容：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017



年度财务状况和经营成果进行了审计，并出具编号为“天职业字



[2018]10466号”的《审计报告》。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



议案内容：《 2017年度财务决算报告》对公司 2017 年度的经



营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



议案内容：根据 2017 年财务决算报告对公司经营成果和财务状



况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了 2018 年财务预算报告。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



议案内容：报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润83,954,909.37元，累计未分配利润 152,194,703.09元。为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将未分配利润用于公司研发、日常运营、股权投资等方面，支持公司业务发展。



表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



回避表决情况:无。



此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》



议案内容：公司2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其



关联方资金占用情况审核报告已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。