公告日期:2018-01-15
公告编号:2018-006
证券代码:831930 证券简称:和君商学 主办券商:国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月15日
2.会议召开地点:北京市朝阳区北苑路86号院213号楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王明富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。北京和君商学在线科技服份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布了《 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-101),决定于2018年1月15日上午10:00召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-006
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份167,237,348股,占公司股份总数的55.75%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:公司预计2018年度与关联方产生的日常关联性交
易金额不超过人民币300.00万元。具体内容参见公司于2017年12
月 29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公开发布的《关于预计2018年度日常性
关联交易的公告》(公告编号:2017-099)。
2.议案表决结果:同意股数32,000,000股,占本次股东大会有
表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3.回避表决情况:和君集团有限公司与许地长先生为关联股东,回避表决。
(二)审议通过《关于授权公司进行委托理财的议案》
1.议案内容:公司拟授权经营管理层在不超过人民币20.00亿元
的额度内使用闲置资金购买理财产品,上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三十六个月内。具体内容参见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公开发布的《关于授权公司进行委托理财的公告》(公告编号:2017-100)。
公告编号:2018-006
2.议案表决结果:同意股数167,237,348股,占本次股东大会有
表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3.回避表决情况:无。
三、备查文件目录
《北京和君商学在线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
北京和君商学在线科技股份有限公司
董事会
2018年1月15日
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