公告日期:2018-01-02
公告编号:2018-001
证券代码:831930 证券简称:和君商学 主办券商:国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年1月2日10时在公司会议室举行,会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人,实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关法规、法律的规定。
二、会议表决情况
经审议,与会董事以记名投票方式表决,审议并通过了如下议案:(一)审议通过《关于任命盛秀玲女士为公司副总经理的议案》议案内容:因公司业务发展及经营管理需要,现任命盛秀玲女士为公司新任副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2018-001
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命李鹏飞先生为公司副总经理的议案》议案内容:因公司业务发展及经营管理需要,现任命李鹏飞先生为公司新任副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京和君商学在线科技股份有限公司
董事会
2018年1月2日
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