公告日期：2017-11-28

北京和君商学在线科技股份有限公司



重大资产重组预案



独立财务顾问



二〇一七年十一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，证券服务机构的主要意见将在重大资产重组报告书中予以披露。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



释义......1



风险及特别提示......2



第一节本次交易概述......3



一、本次交易预案......3



二、本次交易对方......3



三、本次交易的背景和目的......3



四、交易标的......5



五、本次交易涉及的转让标的价格......5



六、本次交易不构成关联交易......5



七、本次交易构成重大资产重组......5



八、董事会表决情况......6



第二节公司基本情况......7



一、公司设立及基本情况......7



二、最近两年的控股权变动情况......7



三、主要业务发展情况和主要财务指标......7



四、控股股东、实际控制人概况......9



五、公众公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司失信联合惩戒情况......10



第三节交易对方基本情况......11



一、交易对方基本情况......11



二、交易对方与和君商学之间是否存在关联关系及情况说明......12



三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明......12



四、交易对方及其实际控制人失信联合惩戒情况......12



第四节交易标的......13



一、交易标的基本情况......13



二、标的评估方法和资产评估结果......15



第五节本次交易对公众公司的影响......16



第六节本次交易过程中对保护投资者合法权益的相关安排......18



一、真实、准确、完整地披露本次交易的相关信息 ......18



二、严格执行公司治理程序......18



三、确保标的资产定价公允......18



第七节本次交易行为涉及的报批事项......19



第八节证券服务机构对本次交易出具的结论性意见......20



第九节和君商学董事、监事、高级管理人员声明......21



释义



在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义:



和君商学、公司、 指 北京和君商学在线科技股份有限公司



公众公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



本方案、 《北京和君商学在线科技股份有限公司重大资产重预



《重大资产重组预案》指



案》



汇冠股份、标的公司 指北京汇冠新技术股份有限公司（ 证券代码：300282）



卓丰投资、交易对方 指 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》



交易标的 指公司持有的汇冠股份37,430,646股流通股股票



公司将所持有的37,430,646股汇冠股份流通股股份



本次交易、本次重组、指转让予福建卓丰投资合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。