公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-007

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以内部通知方式发出

5.会议主持人：黄志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度未分配利润转增股本方案》议案

1.议案内容：



公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。



公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3628号），公司2018年度实现净



公告编号：2019-007

利润为2,275,668.89元，本年提取盈余公积金227,566.89元，本年度已支付股利0.00元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为5,223,019.00元。



2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数,向全体股东每10股送股5股。



送股后同时修订《公司章程》，具体如下：



第一章第五条，原为“公司注册资本为人民币10,000,000元”，现修订为“公司注册资本为人民币15,000,000元”。



第三章第十六条，原为“公司股份总数为1,000万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”，现修订为“公司股份总数为1,500万股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元。”

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



公司《第二届监事会第五次会议决议》；



宁波瑞奥物联技术股份有限公司

监事会

2019年4月30日


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