公告日期:2023-04-19
证券代码:831924 证券简称:海天物联 主办券商:国新证券
山东海天物联股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩逢庆
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总经理将公司经营情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度董事会工作报告》,就公司 2022 年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务决算报告》,并将公司 2022 年度财务决算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2023 年度财务预算报告》,
并将公司 2023 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《海天物联:2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的工作质量、服务质量,公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月19日公司在全国中……
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