公告日期:2022-12-27
公告编号:2022-054
证券代码:831924 证券简称:海天物联 主办券商:国新证券
山东海天物联股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩逢庆
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数37,246,932 股,占公司有表决权股份总数的 74.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-054
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2022年12月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,369,711 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东韩逢庆、韩逢勇回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2022年12月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-047)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,246,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2022年12月9日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:委托理财的公告》(公告编号:
公告编号:2022-054
2022-048)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 37,246,932 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
结合公司战略发展需要,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度报告审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计工作。
具体内容详见2022年12月……
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