公告日期:2022-05-18
证券代码:831924 证券简称:海天物联 主办券商:华融证券
山东海天物联股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩逢庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数35,833,637 股,占公司有表决权股份总数的 71.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事宋佩、赵伟因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2021 年度董事会工作报告》,就公司 2021 年董事会召开情况、召集股东大会情况以及执行股东大会决议情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 35,833,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2021 年度监事会工作报告》,就公司 2021 年监事会召开情况及工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 35,833,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2021 年度财务决算报告》,并将公司 2021 年度财务决算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 35,833,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务预算报告》,并将公司 2022 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 35,833,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,暂不对 2021 年度利润进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数 35,833,637 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见2022年4月20日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海天物联:2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)、《海天物联:2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。2.议案表决结果:
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