公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-019



证券代码：831921 证券简称：泰可电气 主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉泰可电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日下午 15 点 00 分。



预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。





公告编号：2019-019



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司会议室。



二、会议审议事项

（一）审议《偶发性关联交易的议案》



根据本公司经营情况及业务发展需要，预计在 2019 年 8 月至 2019 年 12 月

委托许昌宇安电气有限公司对本公司带电显示器、核相器及触点开关等产品进行

外协加工，预计加工费 100 万元。详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《关于<提名先生为公司监事>的议案》



鉴于公司第二届监事会监事及监事会主席段爱芳女士 2019 年 8 月 6 日申请

辞去监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名何鑫先生为公司监事。

三、会议登记方法

（一）登记方式



凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。



公告编号：2019-019



（二）登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00



（三）登记地点：武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式：1、联系地址：武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公

司会议室；2、联系电话：027-87227071；3、传真号码：027-87227071；联

系人：张红军。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

2、武汉泰可电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议



武汉泰可电气股份有限公司

董事会

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