公告日期:2019-08-08
公告编号:2019-019
证券代码:831921 证券简称:泰可电气 主办券商:兴业证券
武汉泰可电气股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉泰可电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 23 日下午 15 点 00 分。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《偶发性关联交易的议案》
根据本公司经营情况及业务发展需要,预计在 2019 年 8 月至 2019 年 12 月
委托许昌宇安电气有限公司对本公司带电显示器、核相器及触点开关等产品进行
外协加工,预计加工费 100 万元。详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-022)。
(二)审议《关于<提名先生为公司监事>的议案》
鉴于公司第二届监事会监事及监事会主席段爱芳女士 2019 年 8 月 6 日申请
辞去监事会主席一职,根据《公司法》及《公司章程》规定,监事会提名何鑫先生为公司监事。
三、会议登记方法
(一)登记方式
凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证(受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书)提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过信函或传真方式登记,但不受理电话登记。
公告编号:2019-019
(二)登记时间:2019 年 8 月 22 日上午 9:00-11:00,下午 13:00-16:00
(三)登记地点:武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系地址:武汉市洪山区书城路 26 号 A 栋 103 室公
司会议室;2、联系电话:027-87227071;3、传真号码:027-87227071;联
系人:张红军。
(二)会议费用:出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、武汉泰可电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
2、武汉泰可电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
武汉泰可电气股份有限公司
董事会
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