公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-018



证券代码：831921 证券简称：泰可电气 主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席段爱芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系



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统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《武汉泰可电气股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：



财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，并对 2016年度、2017 年度、2018 年度报表进行追溯调整；财政部于 2017 年陆续修订并颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关的会计准则，公司自 2019 年 1

月 1 日起执行上述会计准则。



公司本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。





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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<提名何鑫先生为公司监事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会主席段爱芳女士 2019 年 8 月 6 日申请辞去监事会主

席一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事会提名何鑫先生为公司监事。本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大……
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