公告日期：2019-04-18

武汉泰可电气股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：管保安

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事李鑫因公务缺席，委托董事管保安代为表决。



董事高智洁因公务缺席，委托董事管保安代为表决。

二、议案审议情况



1.议案内容：



依据公司2018年度工作的实际情况，总经理就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《武汉泰可电气股份有限公司2018年年度报告》和《武汉泰可电气股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司依据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年审计报告，公司财务负责人编制2018年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司依据审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配>的议案》

1.议案内容：



依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，考虑到公司

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<提名王递进先生为公司董事>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会董事李鑫先生2019年4月16日申请辞去董事一职，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名王递进先生为公司董事。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2019年5月9日召开2018年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。……
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