公告日期：2017-05-12

证券代码：831921 证券简称：泰可电气 主办券商：兴业证券



武汉泰可电气股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号A栋103室公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事张红军先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次股东大会通知公告；



本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



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6



持有表决权的股份13,500,000股，占公司股份总数的64.29% ，公



司董事、监事、信息披露义务人及高级管理人员及见证律师列席本次会议，出席本次股东大会的上述人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



97.78%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.22%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



97.78%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.22%。



2



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3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》



1.议案内容



2016年年度报告及报告摘要



2.议案表决结果：



同意股数13,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



97.78%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.22%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



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