公告日期:2019-04-29
证券代码:831918 证券简称:天立泰 主办券商:浙商证券
安徽天立泰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:合肥市高新区云飞东路1号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日,电话5.会议主持人:董事长丁旭东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》议案1.议案内容:
报告根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案1.议案内容:
根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况,
考虑到公司未来的可持续性发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度报告正文及2018年年度报告
摘要的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。
公司拟续聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认公司关联方为公司提供关联担保暨关
联交易的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-008)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表……
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