公告日期:2018-04-27
证券代码:831918 证券简称:天立泰 主办券商:浙商证券
安徽天立泰科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为公司2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月20日上午9时30分
结束时间: 2018年5月20日上午12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所的见证律师
(七)会议地点:合肥市高新区云飞东路1号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2. 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;
5. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《关于公司2017年年度报告正文及年度报告摘要的议案》;
7. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
8. 审议《关于关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
9. 审议《关于终止2017年第一次股票发行的议案》;
10.审议《关于注销北京中盛智通科技有限公司的议案》;
11.审议《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》;
12.审议《关于股东大会授权董事会审批公司银行贷款申请的议
案》。
13.审议《关于补充确认公司关联方为公司提供关联担保暨关联
交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2018年5月20日(9:00至9:30)
(三)登记地点
合肥市高新区云飞东路1号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:江家兵
联系电话:0551——63645522
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
(一)《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
(二)《安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
安徽天立泰科技股份有限公司
董事会
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