公告日期：2018-04-27

证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券



安徽天立泰科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月20日上午9时30分



结束时间： 2018年5月20日上午12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所的见证律师



（七）会议地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2. 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4. 审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



5. 审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；



6. 审议《关于公司2017年年度报告正文及年度报告摘要的议案》；



7. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；



8. 审议《关于关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项



报告>的议案》



9. 审议《关于终止2017年第一次股票发行的议案》；



10.审议《关于注销北京中盛智通科技有限公司的议案》；



11.审议《关于新增经营范围并修改公司章程的议案》；



12.审议《关于股东大会授权董事会审批公司银行贷款申请的议



案》。



13.审议《关于补充确认公司关联方为公司提供关联担保暨关联



交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月20日(9:00至9:30)



（三）登记地点



合肥市高新区云飞东路1号公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：江家兵



联系电话：0551——63645522



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前 10 天提交。



五、备查文件目录



（一）《安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



（二）《安徽天立泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》



安徽天立泰科技股份有限公司



董事会



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