公告日期：2024-12-19

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2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,169,615 股，占公司有表决权股份总数的 55.5067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 4 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举许姝为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,169,615 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：


公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事……
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