公告日期：2018-04-17

山东东方誉源农资连锁股份有限公司



ShandongDongfangYuyuanAgricultural



MaterialsChainCo.,Ltd



（住所：山东省寿光市古城街道安顺街北、兴源路东）



股票发行情况报告书



主办券商



（西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3



号）



二〇一八年二月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......8



三、新增股份限售安排......11



四、主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见......11



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......15



七、备查文件......16



释义



在本说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



公司、股份公司、东方誉源 指 山东东方誉源农资连锁股份有限公司



主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司



公司章程 指 《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》



三会 指 山东东方誉源农资连锁股份有限公司股东大会、董事会、监



事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》



《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



公司控股股东、实际控制人 指 发行前直接持有公司40.87%股份的实际控制人李雨泽



股票发行方案 指 山东东方誉源农资连锁股份有限公司2018年第一次股票发行



方案



认购对象、发行对象、认购方指 刘文会



本次股票发行、本次发行 指 山东东方誉源农资连锁股份有限公司2018年第一次股票发行



《股份认购协议》 指 公司与发行对象就本次发行签署的《山东东方誉源农资连锁



股份有限公司股份认购协议》



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月11



《验资报告》 指 日出具的编号为“京永验字（2018）第210012号”《验资报



告》



声明



公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次发行的股票种类为人民币普通股，发行数量为1,800,000股，募集



资金10,800,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。