公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-004



证券代码：831913 证券简称：东方誉源 主办券商：华林证券



山东东方誉源农资连锁股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月31日10:00



结束时间：2018年1月31日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-004



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点



公司会议室。



二、会议审议事项



(一)关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司股票发行方案》的议案，具



体请见公司2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《山东东方誉源农



资连锁股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-003）；



(二)关于修改《公司章程》的议案；



(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》；



(四)关于审议《山东东方誉源农资连锁股份有限公司募集资金管理制度》



的议案，具体请见公司2018年1月15日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《山



东东方誉源农资连锁股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-002）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.符合上述出席对象条件的非自然人股东，法定代表人出席会议的，须持



法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；



2.符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账



户卡等股权证明进行登记；



公告编号：2018-004



3.委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明



书（非自然人股东）、本人有效身份证件进行登记；



4. 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。



(二)登记时间：2018年1月30日9:00-16:00



(三)登记地点：公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1. 联系地址：山东省寿光市古城街道安顺街北、兴源路东



2. 联系电话：0536-5107386



3. 传真：0536-2236220



4. 联系人：魏娜



(二)会议费用：与会股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



《山东东方誉源农……
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