公告日期:2017-08-03
公告编号:2017—023
证券代码:831913 证券简称:东方誉源 主办券商:华林证券
山东东方誉源农资连锁股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山东东方誉源农资连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年8月3日14时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月3日以直接送达形式向所有董事发出,全体董事均已同意豁免第二届董事会第一次会议的通知期限。会议应出席董事 5 人,实际参加会议董事 5人。本次会议由李雨泽先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、《山东东方誉源农资连锁股份有限公司章程》及《山东东方誉源农资连锁股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、会议议案审议及表决情况
出席会议的董事经过认真审议和有效表决,通过以下决议:
1、 通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
表决结果:5票同意, 0票反对, 0票弃权。
选举李雨泽为公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起算。
2、 通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果:5票同意, 0票反对, 0票弃权。
公告编号:2017—023
聘任李雨泽为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起算。
3、 通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果:5票同意, 0票反对, 0票弃权。
聘任魏娜为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起算。
4、 通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果:5票同意, 0票反对, 0票弃权。
聘任高贤为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起算。
三、备查文件目录
1、 山东东方誉源农资连锁股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
山东东方誉源农资连锁股份有限公司
董事会
2017年8月3日
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