公告日期:2017-04-27
证券代码:831913 证券简称:东方誉源 主办券商:华林证券
山东东方誉源农资连锁股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月17日10时00分
结束时间:2017年5月17日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年年度报告及其
摘要》的议案,具体请见公司2017年4月27日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露
的《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年年度报告》及《山东
东方誉源农资连锁股份有限公司2016年年度报告摘要》;
(二)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年度董事会工作
报告》的议案;
(三)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年度监事会工作
报告》的议案;
(四)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年度财务决算报
告》的议案;
(五)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年度财务预算报
告》的议案;
(六)审议关于《山东东方誉源农资连锁股份有限公司2016年度利润分配方
案》的议案;
(七)审议关于聘请公司2017年度审计机构的议案;
(八)审议关于公司2017年度预计日常关联交易的议案,具体请见公司2017
年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《山东东方誉源农资连锁
股份有限公司2017年度预计日常关联交易的公告》;
(九)审议关于追认公司2016年度关联交易的议案,具体请见公司2017年4
月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《山东东方誉源农资连锁
股份有限公司关于追认2016年度日常关联交易的公告》;
(十)审议关于收购山东金利丰生物科技股份有限公司 80%股份的议案,具
体请见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《山东东方誉源
农资连锁股份有限公司对外投资公告》。
(十一) 审议关于《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案,
具体请见公司2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.……
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