公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-019

证券代码：831912 证券简称：金三元 主办券商：大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：孙宇先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于2023年9月20日届满，为保证监事 会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会提议， 提名现任监事孙宇、李丽芳继续出任第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会

公告编号：2023-019

选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信被 执行人及联合惩戒对象的情形。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议选举工作完成且第四届监事会监事就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。