公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-011
证券代码:831912 证券简称:金三元 主办券商:大同证券
辽宁金三元环境建设股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长韩福连先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司董事会总结 2021 年
度履行职责情况,做出 2021 年度工作报告。
公告编号:2022-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
报告对 2021 年度工作进行了总结、回顾,对 2022 年度工作进行了规划、
安排,提出了完成目标任务的工作措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 26 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披
露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-007)和《辽宁金三元环境建设股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务部根据 2021 年经营实际情况,编制了《公司 2021 年度财务决算报
告》。
公告编号:2022-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配议案》
1.议案内容:
根据公司发展实际情况,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。