公告日期：2021-04-27

辽宁金三元环境建设股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以电话方式发出



5.会议主持人：韩福连

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



公司总经理对2020年度总经理工作的主要内容，尤其涉及生产经营管理工作进行总结，并在此基础上对公司2021年的经营发展列出计划。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2020年工作情况，对2020年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2021年的董事会工作列出计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《辽宁金三元环境建设股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-008）和《辽宁金三元环境建设股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据2020年经营实际情况，编制了《公司2020年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司财务部根据2020年经营实际情况和未来发展规划，编制了《公司2021年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，公司2020年度拟不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于出售公司名下位于大连市甘井子区翠谷山庄 65 号，建筑面积 319.49 平方米的产权房屋》议案

1.议案内容：



根据公司业务实际情况，为盘活资产，公司拟出售公司名下位于大连市甘井子区翠谷山庄65号，建筑面积319.49平方米的产权房屋。具体条……
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