公告日期：2020-04-13

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券



浙江锯力煌锯床股份有限公司



第五届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 11 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：李新富

6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<浙江锯力煌锯床股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款，具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号：2020-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



为适应修订后的公司章程，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性，董事会对原《股东大会议事

规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 13 日在信息披露

平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



为适应修订后的公司章程及股东大会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对原《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》议案

1.议案内容：



为了适应修订后的公司章程，规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，董事会对原《对外担保管理办法》进行了修订。



具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 4 月 13 日 在 信 息 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 披露的《对外担保管理办法》（公告号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：



为了适应修订后的公司章程，完善公司治理结构，更好地规范公司的关联交易，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，董事会对原《关联交易管理办法》进行了修订。具体内容详见公司 2020 年 4月 13 日在信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易管理办法》（公告号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。