公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-014

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-014

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

议案一：关于《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第十三次决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 无

议案二：关于《提议卢勇波、王定胜为第五届非职工代表监事》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李 新 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

富 5 日 时股东大会

李 斌 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

胜 5 日 时股东大会

李 斌 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过


公告编号：2020-014

超 5 日 时股东大会

黄 理 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

文 5 日 时股东大会

陈 瑞 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

雷 5 日 时股东大会

王 定 监事 任职 2020 年 3 月 2020 年第一次临 审议通过

胜 ……
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