公告日期:2020-01-20
公告编号:2020-005
证券代码:831911 证券简称:锯力煌 主办券商:浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
十三次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过:
提名 李新富先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,400,000 股,占公司股本的 51%,不是失信联合惩戒对象。
提名 李斌胜先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,700,000 股,占公司股本的 16.75%,不是失信联合惩戒对象。
提名 李斌超先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000 股,占公司股本的 15%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-005
提名 黄理文先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 陈瑞雷先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由李新富主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历
无新任董事
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第
八次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过:
提名李梅华女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第一次
临时股东大会决议决议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 6,397,000 股,占公司股本的 15.99%,不是失信联合惩戒对象。
提名 卢勇波先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
公告编号:2020-005
0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由李梅华主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历
无新任监事
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》和《公司章程》的规定,上述的董事、监事选举为正常换届,未对 公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
《第四届监事会第八次会议决议》
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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