公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-023

证券代码：831911 证券简称：锯力煌 主办券商：浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：缙云县壶镇镇兴业路 1 号公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.74%。


公告编号：2019-023

二、议案审议情况
（一） 审议通过《修改<浙江锯力煌锯床股份有限公司章程>》议案1.议案内容：

为了公司发展的需要以及对《公司章程》进行完善，根据《公司法》的有关规定修改《公司章程》，章程具体修改内容为：

原章程第一章第七条：“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为：“总经理为公司的法定代表人。”
2.议案表决结果：

同意股数 39,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日

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