公告日期:2019-01-31
公告编号:2019-004
证券代码:831911 证券简称:锯力煌 主办券商:浙商证券
浙江锯力煌锯床股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年2月16日9:30。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日,股权登记日下
公告编号:2019-004
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省缙云县壶镇镇兴业路1号公司会议室。
一、 会议审议事项
(一)审议《关于调整永康市科仁商贸有限公司100%股权收购价格》议案
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《关于调整永康市科仁商贸有限公司100%股权收购价格的公告》(公告编号:2019-002)。
(二)审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的关于《预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-003)。
二、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人
公告编号:2019-004
代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二) 登记时间:2019年2月15日9时30分——16时30分
(三) 登记地点:缙云县壶镇镇兴业路1号办公楼会议室
三、 其他
(一) 会议联系方式:1、联系地址:缙云县壶镇镇兴业路1号办
公楼会议室;
2、电话:0578-3995822;
3、传真:0578-3559082;
4、联系人:方小雪
(二) 会议费用:自理
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交。
四、 备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《第四届董事会第九次会议决议》。
浙江锯力煌锯床股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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