公告日期：2020-04-22

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正承销保荐
上海佳友文化科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831907 佳友科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的恒都律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2019年度工作进行总结，编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对 2019年度监事会工作进行总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。详
见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 2019年度经营状况以及 2020 年度发展规划等要求，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对 2019年的经营状况进行总结，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司经研究决定，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《2019 年度利润分配方案的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信审字（2020）
第 000239 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为为
-1,478,665.29 元，母公司报表未分配利润为-1,347,561.12 元，由于公司业务正在发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2020 年生产经营的顺利完成，暂不对 2019 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》部分条款进行修改。详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

（九）审议《关于补充审议变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

因公司办公室搬迁，公司于 2020 年 1 月 20 日变更了注册地址并修订了《公司
章程》，提请会议补充审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)（九）；
上述……
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