公告日期:2017-07-28
公告编号:2017-018
证券代码:831907 证券简称:佳友科技 主办券商:方正证券
上海佳友文化科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体会员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月27日10:00
2.会议召开方式:现场会议
3.会议召集人:董事长陈宁宁
4.会议主持人:董事长陈宁宁
5.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议通知于 2017年7月19日以书面形式发出,公司现有董事5
人,实际参加会议并表决的董事5人。
二、议案审议及表决情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会董事长任期届满,现继续推选董事陈宁宁先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自2017年7月27日至2020年7月26日。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
议案内容:因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,现拟续聘陈宁宁先生为公司总经理,任期三年,自2017年7月27日至2020年7月26日。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
议案内容:因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,现拟续聘李晶晶女士、居丽华女士为公司副总经理,任期三年,自2017年7月27日至2020年7月26日。 表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
议案内容:因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,现拟续聘李晶晶女士为公司财务负责人, 公告编号:2017-018
任期三年,自2017年7月27日至2020年7月26日。
表决结果:同意票数5票;反对票数0票;弃权票数0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海佳友文化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
上海佳友文化科技股份有限公司
董事会
2017年 7月 27日
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