公告日期:2017-05-05
证券代码:831907 证券简称:佳友科技 主办券商:方正证券
上海佳友文化科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈宁宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份9,844,000股,占公司股份总数的98.44%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告和摘要》
1.议案内容
议案内容详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《上海佳友文化科技股份有限公司 2016年年度报
告》及《上海佳友文化科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年董事会工作报告》
1.议案内容
《2016年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2016年监事会工作报告》
1.议案内容
《2016年监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》
1.议案内容
议案内容详见 2017年 4月 14日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,844,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%……
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