公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-032



证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨小文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事宋闯因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员均列席会议。





公告编号：2020-032



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号： 2020-027）。



2.议案表决结果：



同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提名王强为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编 号：2020-029）。



2.议案表决结果：



同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2020-032



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王强 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



15 日 时股东大会



宋闯 董事 离职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



15 日 时股东大会



四、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的公司 2020 年第一次临时股东大会决议。



大连优创液压股份有限公司

董事会

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