公告日期:2018-12-05
公告编号:2018-048
证券代码:831903 证券简称:汇川科技 主办券商:东兴证券
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月5日
2.会议召开地点:福建省福州市鼓楼区工业路451号鼓楼商务科技中心9层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数42,341,034股,占公司有表决权股份总数的90.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年权益分派预案》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为67,686,130.39元,母公司未分配利润为67,686,130.39元。
公告编号:2018-048
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股10股,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年权益分派预案公告》(公告编号:2018-044)。2.议案表决结果:
同意股数42,341,034股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
福建汇川物联网技术科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日
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