公告日期:2018-10-24
公告编号:2018-042
证券代码:831903 证券简称:汇川科技 主办券商:东兴证券
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区工业路451号鼓楼商务科技中心九楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数42,341,034股,占公司有表决权股份总数的90.96%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《控股股东、实际控制人为公司提供保证担保关联交易》议案
1.议案内容:
福建汇川物联网技术科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司福州分行申请4000万元授信额度,经协商由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郑文先生为公司提供个人保证担保。具体详见公司于2018年10月8日在全
公告编号:2018-042
国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:
同意股数17,816,034股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因该议案涉及关联交易,董事郑文为本次决议事项的关联人,回避表决
三、备查文件目录
2018年第四次临时股东大会会议决议
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
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