公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-036
证券代码:831903 证券简称:汇川科技 主办券商:东兴证券
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年8月24日经公司第二届董事会第八次会议通过。本次股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》及《福建汇川物联网技术科技股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定,无需相关其他部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年9月10日9点。
预计会期1天。
本次会议以现场方式召开,不存在其他投票方式。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次会议召开不接受在其他形式的表决。
(六)出席对象
公告编号:2018-036
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福州市鼓楼区工业路451号鼓楼商务科技中心九楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于向银行申请授信额度》议案
为扩大公司经营生产,拟向招商银行股份有限公司福州分行白马支行申请授信业务,申请授信额度为人民币4,000万元,授信期限为1年(具体日期以签订合同为准)。本次授信申请不存在抵押、保证等担保事项。
申请董事会授权公司总经理根据公司实际需要,与银行签订具体用款协议。以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额,具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。具体详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建汇川物联网技术科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2018-035)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由自然人股东持本人身份证,股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(原件);
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法人代表出席本次会议的,应出示本人身份证(原件),加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
公告编号:2018-036
(二)登记时间:2018年9月10日8:30-9:00
(三)登记地点:公司九楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:赵星宇联系电话:0591-85510927传真:
0591-83951188联系地址:福州市鼓楼区工业路451号鼓楼科技商务中心大
厦九楼
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第八次会议文件
福建汇川物联网技术科技股份有限公司
董事会
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